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兴佳利业私募涉嫌非法集资实控人等4人被捕:超17亿元未兑付

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  7月24日本消息,近日,南京市公安局建业分局发出警方通知,江苏兴嘉立业股权投资基金管理有限公司(以下简称“兴家立业”)涉嫌非法向公众募集资金,石某明公司现任实际控制人因涉嫌非法吸收公共存款而被捕。

根据通知,江苏兴佳立业股权投资基金管理有限公司于2010年12月22日注册成立。注册地址位于鼓楼区汉中路180号。相关公司包括江苏沂源信资产管理有限公司和君益投资管理集团。有限公司等。 2018年底,一些人向建业公安局报案,反映了兴嘉立业及其附属公司的实际控制人石棉捏造了他的妹妹施莫夏在香港汇丰银行和香港渣打银行的经历。通过微信,传单和通过口口相传等手段进行宣传,投资私募股权基金,加入有限合伙,承诺高回报,非法向公众募集资金,投资到期后不能赎回,骗取记者巨额资金,建业公安局于2019年1月10日因涉嫌合同诈骗被查处。 2019年2月15日经建District区人民检察院批准。实际控制人史某明涉嫌非法吸收公共存款被捕;在2019年5月16日,嫌疑人董,杨和张因涉嫌非法吸收公共存款而被捕。目前,此案正在进一步调查中。

建业公安局正在全力开展恢复和恢复工作。目前,它已经以施明明的名义,一些银行账户和股权合法封存和冻结了三套房地产,并冻结了兴嘉立业及其关联公司的相关银行托管资金账户。并聘请了一家审计机构对相关资金的数量和目的地进行审计调查。冻结在案件中的所有资产将在诉讼程序结束后以公平的方式披露和处理。

据金融虎介绍,今年5月,中国基金业协会宣布,由于22家私募基金经理无法继续满足管理人员的注册要求,他们将取消22家机构的私募基金经理的注册,江苏兴嘉利业股权投资基金管理有限公司及其关联公司江苏沂源新资产管理有限公司均在名单上。

今年3月26日,据《证券时报》,2018年1月,江苏证监局在《关于移送江苏兴佳利业股权投资基金管理有限公司涉嫌非法集资线索的函》中向省公安厅表示,“我已经对此进行了初步核实,发现涉嫌邢家立业3月22日,兴嘉利业公司被南京市公安局建业区局查获,江苏兴嘉利业股权投资基金管理有限公司尚未支付17亿元,但仅1亿元除了托管资金外,实际可用资金仅剩余约2600万元,成千上万的投资者可能会损失资金。

金融老虎注意到天悦超的信息表明,兴嘉立业的业务有财富管理APP,而附属公司沂源新资产经营APP投资管理网络。

附在通知上:

收集报告投诉

7月24日消息,近日,南京市公安局建业分局发出警方通知,江苏兴嘉立业股权投资基金管理有限公司(以下简称“兴家立业”)涉嫌非法向公众募集资金,该公司目前是实际控制人,史某明因涉嫌非法吸收公共存款而被捕。

根据通知,江苏兴佳立业股权投资基金管理有限公司于2010年12月22日注册成立。注册地址位于鼓楼区汉中路180号。相关公司包括江苏沂源信资产管理有限公司和君益投资管理集团。有限公司等。 2018年底,一些人向建业公安局报案,反映了兴嘉立业及其附属公司的实际控制人石棉捏造了他的妹妹施莫夏在香港汇丰银行和香港渣打银行的经历。通过微信,传单和通过口口相传等手段进行宣传,投资私募股权基金,加入有限合伙,承诺高回报,非法向公众募集资金,投资到期后不能赎回,骗取记者巨额资金,建业公安局于2019年1月10日因涉嫌合同诈骗被查处。 2019年2月15日经建District区人民检察院批准。实际控制人史某明涉嫌非法吸收公共存款被捕;在2019年5月16日,嫌疑人董,杨和张因涉嫌非法吸收公共存款而被捕。目前,此案正在进一步调查中。

建业公安局正在全力开展恢复和恢复工作。目前,它已经以施明明的名义,一些银行账户和股权合法封存和冻结了三套房地产,并冻结了兴嘉立业及其关联公司的相关银行托管资金账户。并聘请了一家审计机构对相关资金的数量和目的地进行审计调查。冻结在案件中的所有资产将在诉讼程序结束后以公平的方式披露和处理。

据金融虎介绍,今年5月,中国基金业协会宣布,由于22家私募基金经理无法继续满足管理人员的注册要求,他们将取消22家机构的私募基金经理的注册,江苏兴嘉利业股权投资基金管理有限公司及其关联公司江苏沂源新资产管理有限公司均在名单上。

今年3月26日,根据《证券时报》,2018年1月,江苏证监局在《关于移送江苏兴佳利业股权投资基金管理有限公司涉嫌非法集资线索的函》中向省公安厅表示,“我已经对此进行了初步核实,并发现涉嫌邢家立业3月22日,兴嘉利业公司被南京市公安局建业区局查获,江苏兴嘉利业股权投资基金管理有限公司尚未支付17亿元,但仅1亿元除了托管资金外,实际可用资金仅剩余约2600万元,成千上万的投资者可能会损失资金。

金融老虎注意到天悦超的信息表明,兴嘉立业的业务有财富管理APP,而附属公司沂源新资产经营APP投资管理网络。

附在通知上: